Zatrzymania w sprawie wyłudzeń 1,3 mld zł z VAT

Białystok – prokuratura – mafia vatowska CBA 59-letniego mężczyznę, członka zorganizowanej grupy przestępczej działającej w latach 2018-2019, która mogła doprowadzić do wyłudzenia podatku VAT w kwocie 1,3 miliarda złotych. Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszał zarzuty prokuratorskie. Grupę tworzyli obywatele Polski, a także m.in. Rumunii, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Chin, Malezji. Grupa pozorowała obrót elektroniką i zaniżała wysokość należności podatkowych. Działalność grupy przestępczej polegała na wyłudzeniu nienależnego zwrotu podatku VAT i na praniu brudnych pieniędzy. Wcześniej w tej sprawie – w 2020 roku – funkcjonariusze z białostockiej Delegatury CBA zatrzymali na 8 osób. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania lub używaniem faktur wystawionych na kwoty wielkich rozmiarów. W akcji uczestniczyło ponad 120 funkcjonariuszy CBA. Funkcjonariusze przeszukali wówczas ponad 40 lokalizacji na terenie województwa lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i mazowieckiego. Realizowane przez funkcjonariuszy CBA czynności – to jeden z elementów śledztwa prowadzonego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie, CBŚP i KAS, a dotyczącego działania tzw. mafii VAT-owskiej. W całym śledztwie zarzuty przedstawiono ponad 100 podejrzanym. Sprawa ma charakter rozwojowy i wielowątkowy. Akta sprawy liczą już ponad 6 tysięcy tomów.Informacyjna Agencja Radiowa/.cba.gov.pl/d pr/w łp