KAS i CBPŚ zatrzymały 7 członków międzynarodowej grupy przestępczej

KAS – CBŚP – Wólka Kosowska – grupa przestępcza – zatrzymanie Funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji CBŚP zatrzymali kolejnych 7 osób, podejrzanych o udział w międzynarodowej grupie przestępczej, zajmującej się oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy. Grupa „wyprała” 325 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z działalnością w grupie przestępczej, która w latach 2018-2022 wykorzystywała sieć fikcyjnych firm do wystawiania fałszywych faktur oraz prania pieniędzy, między innymi przez transfery walutowe do Chin, związane z handlem towarami. Ustalono, że w ten sposób „wyprano” 325 milionów złotych. Zatrzymano sześciu Polaków: 3 mężczyzn i 3 kobiety, a także obywatelkę Chin. Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano dozór policji oraz poręczenia majtkowe. Otrzymali też zakaz opuszczania kraju i zatrzymano ich paszporty. Sprawa wciąż ma charakter rozwojowy. Dotychczas w śledztwie postawiono zarzuty ponad 80 osobom, a zabezpieczone mienie ma wartość przekraczającą 85 milionów złotych. IAR/kas.gov.pl/d PL/w Siekaj