CBŚP: zatrzymano członków gangu wystawiająego fikcyjne faktury

Policja – CBŚP – faktury – zatrzymania Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 6 członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się procederem wystawiania pustych faktur VAT oraz praniem pieniędzy. Osoby te wystawiły łącznie blisko 1400 faktur VAT, opiewających na kwotę przeszło 41 milionów złotych. CBŚP poinformowało, że W drugiej połowie września funkcjonariusze Zarządu w Białymstoku wraz z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zatrzymali 6 członków zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w latach 2018-2022 i zajmującej się procederem wystawiania pustych faktur VAT oraz praniem pieniędzy, pochodzących z nieuiszczania należnych podatków przez przedsiębiorców. Zatrzymane osoby pośredniczyły w wystawianiu fikcyjnych faktur VAT i przyjmowaniu pieniędzy na rachunki bankowe swoich spółek. W ramach tego śledztwa Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła łącznie zarzuty ponad 80 podejrzanym. Łączna liczba faktur VAT, wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej, to ponad 22 tysiące, a ich wartość szacuje się na blisko 500 milionów złotych. Wartość mienia podejrzanych zabezpieczonego w sprawie to ponad 85 milionów złotych. Sprawa nadal ma charakter rozwojowy.IAR/komunikat/w Siekaj